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研发、消费、贩卖一体化的国际科技制药集团

为成为卓着的医药康健企业不懈斗争,是每一个泰凌人的任务

  • 企业管治概览
  • 董事会构成
  • 董事会及董事委员会
  • 公司构造章程纲目及章程细则
  • 企业管治守则及股东提名候选董事顺序
  • 董事会成员多元化政策
  • 股东通信政策
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泰凌医药秉承“妥当生长,发明代价”的品牌核心价值观,致力于为中国以致环球康健奇迹的生长发明更多代价。

泰凌医药络续强化本身中心竞争能力的同时,主动为资本市场的投资者,发明更多妥当投资代价回报;为行业同业实现共赢代价的回报;为企业人材供应更多自我代价实现平台回馈社会,发明将来。泰凌医药正在实现以上代价发明,同时制订可持续发展的战略规划,提拔企业战略管理才能,致力于成为中国医药行业“妥当代价创造者”的代表企业!此企业价值观作为本公司决议计划及营运的扶引,竖立妥当企业管治的根蒂根基。

泰凌医药董事会及管理层努力保持优越的企业管治通例及顺序。本公司坚信优越的企业管治有助公司管理,让业务胜利生长及提拔股东代价。本公司所遵行的企业管治原则偏重高质素之董事会、健全之内部监控,和对股东之透明度。

要完美企业管治,本公司需求股东的支撑及协作。因而,本公司勉励股东取我们一同投入,为公司的企业管治供应看法。

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  • red-p 实行董事-老金沙网址
  • blue-p 非实行董事
  • green-p 自力非实行董事
  • blue-star 委员会主席
董事会构成 考核委员会 薪酬委员会 提名委员会 成员
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董事会

董事会的权利及职责包孕召开股东大会并于股东大会上报告董事会的事情、实行股东大会上经由过程的决议案、厘定公司的业务企图及投资企图、制订公司的年度预算及决算、制订公司的利润分配提案及增添或削减注册资本的提案,和利用构造章程纲目及细则授与的其他权利、本能机能及职责。

董事会由7名董事构成,个中3名为实行董事、1名为非实行董事、其他3名为自力非实行董事。吴铁先生于2010年3月1日获委任为泰凌医药的董事会主席兼实行董事,卖力指导及有用管理董事会。董事会主席正在征询董事会后制定本集团整体战略偏向,并卖力从宏观层面监督管理层的事情。

正在董事会主席指导下,董事会卖力本集团将来生长路背、整体战略及政策,并评价集团及管理层的显示,和核准严重或主要事项。董事会活期会议每一年最少召开四次。

董事会委员会

董事会建立三个辖下委员会,包孕:考核委员会、提名委员会及薪酬委员会,各自已制定其权柄局限。

董事会辖下委员会于董事会会议背董事会报告请示其决意及发起。

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企业管治守则

年内,本公司已遵照《香港结合交易所有限公司证券上市划定规矩》(「《上市划定规矩》」)附录十四《企业管治守则》内不时所载的守则条则(「《守则条则》」)(A.2.1 除外),并顺从个中所载大部份的发起最好通例。

守则条则 A.2.1 — 此守则条则划定主席取行政总裁的脚色应有辨别,其实不应由一人同时兼任。主席取行政总裁之间职责的合作应清晰界定并以书面列载。

守则条则A.2.1划定主席取行政总裁的脚色应有辨别,其实不应由一人同时兼任。本公司的主席及行政总裁为吴铁师长教师。尽管如此,董事会认为此架构将不会破坏董事会的权益均衡及权限。

吴先生为本集团的重要建立人并卖力本集团的整体战略规划和管理。彼正在本集团的生长中经受主要脚色。吴先生处置药品业务逾二十年,正在医药行业具有雄厚履历。现在,董事会信赖,让吴先生出任主席兼行政总裁会有助增进董事会决议计划,对本集团的业务管理和生长有益。

另外,董事会由荣誉优越并且经验丰富的专业人士构成,有助保持权利的均衡而毋须捐躯本集团指导之一致性。董事长作为董事会会议的召集人和主持人,正在董事会决议计划上并没有别于其他董事的特别权利。

股东提名候选董事的顺序

正在相符本公司构造章程细则划定的提早下,任何有资历列席及于本公司股东大会上投票的股东,如欲推荐退任的董事或董事推荐的人士之外的人士于股东大会上参选本公司董事,须以书面关照本公司。

股东背本公司递交该等关照的最短限期将为最少七(7)天。递交关照的限期由不早于该推举的股东大会关照寄发后之日最先,及不迟于该股东大会日期前七(7)天完毕。

以下文件需投递本公司的香港重要业务地点(香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中央15楼1505室)交公司秘书支:

1. 其欲于股东大会上动议一项决议案推举提名工资本公司董事的意向通知书,并于通知书上说明该欲提名股东的姓名,其联系方式以及其持有的本公司普通股数;

2. 被提名人已签妥之通知书,证实其情愿被提名;

3. 凭据上市划定规矩第13.51(2)条规定需予表露的被提名人的数据;

为彰显本公司对高水平企业管治的络续寻求,董事会于2013年8月采用董事会成员多元化政策以相符守则第A.5.6条守则条则对董事会成员多元化之划定。该政策以下:

目标

本政策旨在列载为达致董事会成员多元化而接纳的要领。

愿景

本公司晓畅并坚信董事会成员多元化对提拔本公司的显示裨益很多。

政策声明

为达致可持续平衡生长,本公司视董事会层面日趋多元化为支撑其到达战略目标及保持可持续发展的要害元素。本公司正在设想董事会的构成时,一向从多方面思索董事会成员多元化,包孕但不限于性别、岁数、文明及教诲配景、专业履历、妙技及常识。董事会一切委任均以用人唯才为原则,并正在思索人选时以客观前提充裕顾及董事会成员多元化的裨益。

可计量目的

甄选人选将按一系列多元化领域为基准,包孕但不限于性别、岁数、文明及教诲配景、专业履历、妙技及常识。最终将按人选的优点及可为董事会作出的孝敬而做决意。

检验本政策

董事会将活期检验本政策,以确保本政策行之有效。

本公司确保股东(包孕小我私家及机构股东)及投资者可合时获得周全、雷同及轻易明白的公司材料(包孕其财政显示及发展计划等),一方面使股东可正在知情状况下利用权利,另一方面也让股东及投资者取本公司增强相同。

本公司取股东及投资者竖立差别的通信路子:

1. 公司业绩讲演及宣布

为确保股东合时知悉本公司的显示,本公司尽早宣布财政功绩,并于财务年度结算日以后三个月内收回已审计财务报表。中期财务报表则于半年期完毕后两个月内收回。

本公司于联交所及投资者干系网站收回公司半年度及年度功绩的宣布。

2. 公司网站及投资者干系网页

本公司网站(http://www.ntpharma.com)专设「投资者干系」栏目。公司网站及投资者关系网站上刊登的材料活期更新。

本公司发送予香港联交所的材料亦会随即上载正在投资者干系网站。有关材料包孕财务报表、功绩通告、通函、股东大会公告及相干的說明文件等等。

本公司业绩公布的演示质料及企业推介质料,均会正在公布后尽快上载正在投资者干系网站。

本公司刊发的一切新闻稿悉数均会上载正在公司网站或投资者干系网页。

3. 连结取投资业界相同

本公司活期举办分析员简报会。于宣布功绩的同日下昼或来日诰日,本公司一样平常会举办有关公司显示及功绩的分析员简报会。投资者干系网站载有最近期功绩的演示质料以供查阅。

本公司会活期举行种种运动,包孕正在当地及国际停止非生意业务路演、传媒接见及投资者推行运动,和參取业界专题论坛等等,以连结取投资者相同。

4. 股东大会-老金沙网址

本公司每年均举办股东周年大会,并勉励股东列席,以得知本公司的状况,包孕最新的战略规划、产物等等。如股东已克列席,可委派代表代其列席并于会上投票。

正在股东大会上,主席迁就每项实际上自力的事件,尤其是取财务报表和推举或重选董事有关的事件,提呈个体的决议案。

董事会成员(尤其是董事会辖下各委员会的主席或其代表)及恰当的行政管理人员列席股东周年大会回覆股东发问。

管理层须确保外聘核数师列席年会,并回覆有关审计、核数师讲演的体例和内容、管帐政策及核数师独立性等发问。

股东热线及电邮联络-金沙2015.com

股东对本公司作出的办法如有任何题目或看法,接待随时取我们联系,联系数据以下:

地点:香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中央15楼1505室

电话:(852) 2808 1606

传真:(852) 2508 9459

企业融资及投资者干系部电子邮箱:ir@ntpharma.com

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